GwG in der Praxis

Wann wird ein Treuhandmandat geldwäschereirechtlich relevant – und welche Pflichten ergeben sich daraus im Alltag? Das Seminar verbindet einen kompakten Überblick über die gesetzlichen Grundlagen mit zahlreichen Fallbeispielen aus der Treuhandpraxis. Zunächst werden die bestehenden Regeln für Finanzintermediäre (FI) aufgefrischt und typische Abgrenzungsfragen bei Zahlungsverkehr, Bankvollmachten und Organmandaten erläutert. Darauf aufbauend werden die neuen Regeln für Berater und ihr Zusammenspiel mit der bisherigen FI-Unterstellung behandelt. Im Zentrum steht eine strukturierte Prüfung: Liegt eine erfasste Tätigkeit vor, greift eine Ausnahme und wird die Tätigkeit berufsmässig ausgeübt? Praxisfälle zu Gesellschaftsgründungen, Domizilierung, Sitzgesellschaften, Holdings und Immobilientransaktionen machen die Unterschiede greifbar. Ergänzend werden die jeweils anwendbaren Sorgfalts-, Dokumentations- und Organisationspflichten, der Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation (SRO) sowie der Umgang mit Verdachtsmomenten besprochen. Das Seminar greift den zum Seminartag aktuellen Stand der Detailauslegungsfragen auf, auch aus den laufenden Gesprächen der Selbstregulierungsorganisationen mit der Verwaltung; kurze fachliche Inputs, Fallbesprechungen und Fragen der Teilnehmenden sichern den direkten Praxisbezug.